บอร์ด
CCET ลงมติจ่ายปันผล 0.20 บ./หุ้น สำหรับงวด ก.ค.-ธ.ค.50/ปิดกิจการของบริษัท
Cal-Comp Electronics (S) Pte. Ltd
นายโจว ข่ง ซิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคล - คอมพ์
อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET)เปิดเผยว่า
มติประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่1/2551 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2551 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550
ใน
อัตรา0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
2550 โดยกำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่
1/2551
โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับเดือนมกราคม ถึงมิถุนายนปี 2550 ในอัตรา 0.20 บาท
ต่อหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 ดังนั้นเงินปันผลสำหรับปี
2550 เป็นเงินเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น และเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 พิจารณาอนุมัติต่อไป
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น
ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ข้อความที่แก้ไข
ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดมาใช้บังคับ
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี
ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้
ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
คณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
พิจารณาอนุมัติต่อไป
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิ
เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามหนังสือ
บริคณห์สนธิอีก 1 ข้อ เพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าว
(27) ประกอบกิจการผลิตหลอดไฟ รับจ้างผลิตหลอดไฟฟ้า ทำการค้าหลอดไฟฟ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสว่างอื่นที่ทำจากใยแก้วหรือวัสดุอื่นใดทุกชนิดสำหรับใช้ในบ้านเรือน
โรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็ค
โทรนิคส์
นอกจากนี้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
ดังนี้
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ
บมจ. 002 ที่แนบ
คณะกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
พิจารณาอนุมัติต่อไป
อนุมัติการปิดกิจการของบริษัท Cal-Comp Electronics (S)
Pte. Ltd ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เนื่องมาจากปัจจุบันนี้บริษัทฯ
ได้จัดระบบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในประเทศไต้หวัน
อีกทั้งการบริหารและดูแลลูกค้า
จะผ่านทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทฯแห่งนี้อีกต่อไป
ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการปิดกิจการได้แล้วเสร็จโดยใช้ระยะเวลาประมาณ
6 เดือน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7
มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551 เพื่อกำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551 และจัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
27
มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น ณ โรงแรมโฟร์วิง ชั้นที่ 3 ห้องกัญญาลักษณ์
เอและบีเลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
และพิจารณาวาระข้างต้น รวมทั้ง กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าว
|
